الإجراءات التحفظية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب - دراسة تحليلية مقارنة للتشريعات الجزائية والمدنية
Year: 2022
Type: article
Abstract: تعتبر جريمة غسل الأموال أو تبييضها من الجرائم المتطورة التي تحرص معظم الدول من خلال تشريعاتها على ملاحقة التطورات الإجرامية بشأنها، ومن ضمنها التشريع الكويتي بتبنيه للقانون رقم ١٠٦/٢٠١٣. إلا أن غياب الدعوة الصريحة، في هذا القانون، بشأن الإجراءات التي يجب تطبيقها خلال التحقيق والتصرف والادعاء في مثل هذه الجريمة - وأخصها مسألة تجميد أرصدة المتهمين بهذه الجريمة والتحفظ على ممتلكاتهم وعقاراتهم وحجزها ومنعهم من التصرف فيها لحين فصل القضاء فيها - يثير العديد من التساؤلات، وأخصها علاقة أحكام هذا الحجز والمنع من التصرف بالنصوص الواردة في القوانين الجزائية بالكويت، ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره الشريعة العامة للقوانين الإجرائية والمكمل لأي نقص في الإجراءات بالقوانين الأخرى. مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة مقتصرة على بحث جريمة غسل الأموال وتبييضها في مرحلتها الأولى من خلال دراسة الإجراءات التحفظية بشأنها دون الإجراءات التنفيذية.
Source: مجلة الحقوق.
Authors: مساعد صالح العنزي, مشاري خليفة العيفان
Language: Arabic
Topic: Criminal Law and Policy
Subfield: Sociology and Political Science
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: diamond
OpenAlex ID: W4399156252
FWCI:
Cites:
Cited by:
Related to: