Potensi Disalahgunakannya Aktivitas Penanaman Modal Asing sebagai Media Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
Year: 2024
Type: article
Abstract: Dengan adanya upaya untuk mendorong investasi utamanya yang berasal dari luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu untuk dilihat juga terkait dengan potensi atau kerentanan disalahgunakannya aktivitas Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sebagai media Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi disalahgunakannya aktivitas PMA di Indonesia sebagai media TPPU, menganalisis potensi disalahgunakannya aktivitas PMA di Indonesia sebagai media TPPU, arah kebijakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya TPPU di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan untuk disalahgunakannya aktivitas PMA di Indonesia sebagai media TPPU disebabkan karena belum terdapatnya peraturan teknis yang mewajibkan serta mengatur lebih lanjut verifikasi keaslian data pemegang saham serta bukti setor modal yang disampaikan oleh PMA saat pendirian perusahaan. Selain itu belum terjalinnya kolaborasi antara PJK, PPATK, dan BKPM dalam mendeteksi TPPU dalam aktivitas PMA Dalam rangka mencegah terjadinya TPPU di Indonesia dengan memanfaatkan media aktivitas PMA maka diperlukan adanya penguatan kapasitas rezim anti pencucian uang bagi pejabat/staff di Instansi yang berwenang, serta penyusunan peraturan di bidang investasi yang sejalan dengan ketentuan dalam rekomendasi 24 Financial Action Task Force mengenai kewajiban negara untuk menerapkan prinsip transparansi dan kepemilikan manfaat badan hukum, serta sinergi dan kolaborasi antar berbagai stakeholders.
Author: Otniel Yustisia Kristian
Institution: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Language: Indonesian
Subfield: Sociology and Political Science
Field: Social Sciences
Domain: Social Sciences
Open Access status: hybrid
OpenAlex ID: W4406131993